Përfituan rreth 30 mln euro duke krijuar kompani fiktive nështete të ndryshme, përfshirë Shqipërinë, Prokuroria Tiranës ekuestron bizneset dhe pasuritë e shtetasit spanjoll
Me kërkesë të Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë tëJuridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, u sekuestruan pasuritë:shoqëri tregtare, mbi 33 ha tokë në Dhërmi, automjete e llogari bankare të shtetasit spanjoll A.C. në Shqipëri, të dyshuara se janë produkt i veprës penale ‘Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale’ parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Nga hetimet mbi procedimin penal nr.6905 të vitit 2025, rezultoi se shtetasit A.C., i ati shtetasi D.I. dhe partnerja e tij, shtetasja M.M., rezultuan të përfshirë në një skemë mashtrimi duke krijuar kompani një shtete të ndryshme si Spanjë, Portugali, Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Republika Dominikane dhe Estonia. Vlera e përfituar përmes kësaj skeme arrin shumën 30 milionë Euro.
Në territorin e shtetit shqiptar, shtetasit e mësipërmn, vepruan nëpërmjet shoqërisë “Wingwort” sh.p.k dhe 2 (dy) shoqërive të tjera të regjistruara në Regjistrin Tregtar, me të njëjtin objekt veprimtarie “Aktivitet në fushën e turizmit, hapja e menaxhimi i hoteleve, godinave etj”, "Menaxhim i pasurive të paluajishme, shërbime agjenci turisitike”, nëpërmjet shoqërive të krijuara tëpërfshirë në kontrata, transferta dhe shkëmbime tregtare me shoqëri të huaja me vendndodhje në Bullgari, Sllovaki, Malajzi, (Labuan vend offshore). Këto shoqëri ka nënshkruar kontratëshitblerje pasuri e paluajtshme dhe ka blerë pasuri të paluajtshme në Dhërmi me vlera dukshëm më të ulëta se sa vlera e tregut.
Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se këto subjekte ushtrojnë të njëjtin aktivitet dhe kanë të njëjtën adresë, me administratorë këta shtetas. Subjektet rezultojnë me status “pezulluar”, çka rrit dyshimet për ekzistencën e një aktiviteti të përbashkët ekonomik të mundshëm dhe përdorim formal të subjekteve për qëllime të fshehjes apo transferimit të të ardhurave me origjinë të dyshimtë, veprime që mund të përbëjnë elementë të veprës penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale”, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Citizen DI is the subject of an investigation by the Audiencia Nacional in Spain for pyramid scheme and money laundering, related to his international financial activity. The investigation mainly relates to his activities in the company Madeira Invest Club and his other financial companies. At the center of the scheme is AC, known in coded networks as “Luis” or “Cryptospain”. He communicated with clients on the Telegram platform, convincing them to invest amounts starting from 1.5 million euros, without having to identify themselves. This made it impossible to trace financial transactions. According to the investigations, the criminal network had set up fictitious companies in Portugal, the USA, Estonia, the Dominican Republic and Albania, to hide the circulation of money. Two of these companies, “Wortned” and “Wortonova”, were registered at the National Business Center in Tirana in June 2024, with an address on “Teodor Keko” street. Both companies had as their object the tourist activity and the management of hotels, but according to the documents, they did not carry out any real activity. The owner of “Wortned” was A C. himself, while “Wortonova” is owned by the Romanian citizen MM with his father DI as joint administrator.
Based on the investigative actions carried out and the evidence collected, it results that the criminal offense “Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity” has been committed, provided for by Article 287 of the Criminal Code. In accordance with the law, taking into account the seriousness of the offense, the damage caused and the possibility of concealing or using the illegally obtained assets, we suggest sending the case to court for trial for the aforementioned criminal offense as well as imposing a seizure measure on the assets identified during the investigation, as follows:
1. Property located in Cadastral Zone no. 1481, with an area of 13.66 Hectares, at the address Dhërmi, Vlorë, in the place called Kolia, “Pasture Land”;
2. Property in Cadastral Zone no. 1481, with an area of 9.5 Hectares, at the address Dhërmi, Vlorë, in the place called Megali-Langadhea, “Pasture Land”;
3. 'Wortend' Company;
4. 'Wingwort' Company;
5. 'Wortnova' Company;
6. Vehicle, Toyota, Land Cruiser;
7. Vehicle Mercedez Benz, AMG G 63; and
8. Bank accounts in all second-tier banks where there may be active bank accounts.
