Media spanjolle CONFILEGAL i ka kushtuar një shkrim një skeme të dyshuar mashtrimi dhe pastrimi parash, ku Shqipëria del si një nga vendet kryesore ku janë investuar fondet e paligjshme.
Sipas CONFILEGAL, Gjykata e Tiranës ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 30 milionë euro të Álvaro Romillo Castillo, i njohur si “CryptoSpain”, në kuadër të hetimeve për pastrim parash. Autoritetet shqiptare zbulojnë se paratë e përfituara nga një mashtrim i dyshuar prej mbi 250 milionë eurosh në Spanjë janë kanalizuar kryesisht në Dhërmi, përmes blerjes së tokave, makinave luksoze, llogarive bankare dhe tre kompanive të lidhura me turizmin dhe pasuritë e paluajtshme.
Hetimet tregojnë se kompanitë janë përdorur për të blerë prona me vlera nën çmimin real të tregut, një praktikë tipike e pastrimit të parave. Ndërkohë, Romillo ndodhet në paraburgim në Spanjë, i akuzuar për krijimin e një skeme mashtruese investimi me kriptomonedha, me mbi 3 mijë viktima dhe përmasa ndërkombëtare.
Shkrimi i plotë:
Gjykata e Shkallës së Parë me Juridiksion të Përgjithshëm e Tiranës, kryeqyteti i Shqipërisë, ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive me vlerë 30 milionë euro që i përkasin Álvaro Romillo Castillo-s, i njohur në Spanjë me nofkën “CryptoSpain” (KriptoSpanja), në kuadër të një hetimi për pastrim parash, vepër penale e parashikuar në nenin 287 të Kodit Penal shqiptar, i cili ndëshkon fshehjen, shndërrimin ose transferimin e pasurive me origjinë të paligjshme.
“Operacioni Kapitali” është zhvilluar në zonën e Dhërmiut nga Seksioni i Hetimit të Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale i Policisë së Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, pas një hetimi të thelluar të fokusuar në lokalizimin dhe sigurimin e pasurive me origjinë të paligjshme.
Dhërmiu është një zonë bregdetare në jug të Shqipërisë, e vendosur në qarkun e Vlorës, në brigjet e Detit Jon, pjesë e asaj që njihet si Riviera Shqiptare, një zonë me vlerë të lartë turistike dhe imobiliare.
Sekuestrimet përfshijnë dy parcela toke bujqësore me sipërfaqe 13.6 dhe 9.5 hektarë, tre shoqëri tregtare, një automjet Toyota Land Cruiser, një Mercedes-Benz AMG G 63 si dhe një numër llogarish bankare, sipas raportimeve të mediave vendase.
Veprimet procedurale, të regjistruara në kuadër të procedimit penal nr. 6905/2025, identifikojnë si të përfshirë Álvaro Romillo Castillo-n, babanë e tij Domingo Romillo Iriarte dhe partneren e tij, shtetasen rumune Mihaela Munteanu Manole.
Në Shqipëri, aktivitetet e pastrimit të parave janë kanalizuar kryesisht përmes tre shoqërive: Wingwort, Wortend dhe Wortnova.
Të gjitha kishin të njëjtin objekt veprimtarie: “Aktivitet në fushën e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, ndërtesave etj.”, “Administrim pasurish të paluajtshme, shërbime agjencie turistike”, përmes kompanive të krijuara dhe të përfshira në kontrata, transferta dhe shkëmbime tregtare me shoqëri të huaja të regjistruara në Bullgari, Sllovaki dhe Malajzi (Labuan, juridiksion offshore).
Nëpërmjet këtyre tre kompanive, Romillo, babai i tij dhe partnerja e tij kanë blerë pasuri në Dhërmi përmes kontratave të shitblerjes me vlera shumë më të ulëta se çmimi real i tregut, një praktikë e zakonshme në skemat e pastrimit të parave për t’i dhënë paraqitje ligjore fondeve të paligjshme.
Autoritetet konstatuan se këto shoqëri kishin të njëjtën adresë, administratorë të përbashkët dhe rezultonin me status “të pezulluara”, çka forcon dyshimet për përdorim thjesht instrumental të tyre.
Në bazë të provave të mbledhura, Prokuroria shqiptare ka kërkuar dërgimin e çështjes për gjykim.
“Operacioni Kapitali” u drejtua nga Prokuroria e Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë.
Álvaro Romillo, në burg në Spanjë
Álvaro Romillo ndodhet aktualisht në paraburgim në Spanjë dhe është në pritje të vendimit të gjyqtarit të Gjykatës Qendrore të Hetimit nr. 4 të Audiencës Kombëtare, José Manuel Calama, për hapjen e gjykimit lidhur me një nga mashtrimet më të mëdha të dyshuara të lidhura me kriptomonedhat, të hetuara në Spanjë vitet e fundit.
Romillo po hetohet për krijimin e dyshuar të një skeme mashtruese investimi përmes platformës Madeira Invest Club (MIC), e cila dyshohet se ka mbledhur fonde nga mijëra investitorë me premtime për fitime të larta dhe të qëndrueshme.
Sipas vlerësimeve gjyqësore, vlera e mashtrimit mund të tejkalojë 250 milionë euro, me mbi 3.000 viktima, të përfaqësuara kryesisht nga firma ligjore Zaballos Abogados.
Në dhjetor të vitit 2025, gjyqtari hetues i Audiencës Kombëtare ngriti aktakuzë ndaj Romillo-s dhe personave të tjerë të përfshirë për vepra penale të dyshuara të mashtrimit të rënduar, organizatës kriminale dhe pastrimit të parave, duke vendosur gjithashtu një garanci financiare shumë të lartë për mbulimin e përgjegjësive civile të mundshme.
Magjistrati vlerësoi se ekzistonte një rrezik i lartë arratisjeje, i mbështetur në ekzistencën e pasurive dhe llogarive bankare jashtë vendit, çka çoi në vendosjen e masës së paraburgimit pa të drejtë lirimi me kusht.
Hetimi përshkruan një mënyrë funksionimi të ngjashme me një skemë piramidale, ku pagesat ndaj investitorëve të hershëm dyshohet se janë financuar nga kontributet e investitorëve të rinj, pa një aktivitet real investimi që të justifikonte fitimet e premtuara.
Çështja ka gjithashtu një dimension ndërkombëtar, me shoqëri dhe flukse financiare në juridiksione të ndryshme. Shqipëria është vetëm një nga rastet e përfshira.
Aktualisht, procedimi ndodhet në fazën ndërmjetëse, në pritje të konkretizimit të akuzave përfundimtare dhe vendimit për zhvillimin e gjykimit.
Ndërkohë, vazhdojnë hetimet për lokalizimin e aseteve, përcaktimin e përgjegjësive dhe vlerësimin e plotë të dëmit ekonomik.
Rasti CryptoSpain është kthyer në një simbol gjyqësor të rritjes dhe rreziqeve të tregut të kriptomonedhave në Spanjë dhe pritet të krijojë një precedent të rëndësishëm në ndjekjen penale të mashtrimeve të lidhura me investimet digjitale./CONFILEGAL
