Shqipëria në qendër të një operacioni ndërkombëtar kundër krimit të organizuar
SPAK dhe BKH bashkëpunuan me Europol-in në zbulimin e rrjeteve kriminale që pastronin miliona euro përmes kriptovalutave. Operacioni çoi në arrestime dhe sekuestrime të mëdha në disa vende.
Europol ka mbështetur autoritetet ligjzbatuese nga gjashtë vende në shkatërrimin e rrjeteve të paligjshme të bankimit që transferonin dhe pastronin të ardhurat nga trafikimi në shkallë të gjerë i drogës dhe krime të tjera të rënda. Duke u bazuar në zbulimet nga dy hetime madhore, Operacioni GORGON dhe Operacioni WHITEWALL, kjo operacion pasues përfshiu bashkëpunim të ngushtë midis ekspertëve të Europol-it në krimin e organizuar dhe hetimet financiare. Si rezultat, u arrestuan nëntë të dyshuar dhe u sekuestruan prova (dokumente, telefona celularë), sende me vlerë (ari, mallra luksoze), 35 000 euro në para të gatshme dhe 25 milionë euro në kriptovaluta.
Gjurmë letre në kartëmonedhat euro
Në vitin 2021, gjatë një kontrolli në një shtëpi në lidhje me një hetim për trafikimin e kokainës, u sekuestruan para të gatshme. Disa nga kartëmonedhat pesë-euroshe kishin shënime të shkruara me dorë që ofronin informacion mbi personat që koordinonin dhe lehtësonin aspektin financiar të trafikimit të drogës.
Guardia Civil e Spanjës e dorëzoi këtë informacion te Europol, i cili e krahasoi atë me të dhënat e mbledhura në rastet EncroChat dhe Sky ECC. Si rezultat, i dyshuari u identifikua si një koordinator që ofronte shërbime të paligjshme bankare për një rrjet kriminal me bazë në jug të Spanjës, që nga ana tjetër mbikëqyrej nga një rrjet që operonte nga Dubai. I dyshuari, një shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Duke ndërtuar mbi këtë sukses
Hapi i ardhshëm i hetimit ishte analiza më e thellë e të dhënave për të identifikuar individët në kontakt me të dyshuarin. Kjo përpjekje synonte hartimin e rrjetit kriminal dhe kuptimin e roleve të anëtarëve të tij. Bashkëpunimi i ngushtë midis Europol-it, Guardia Civil të Spanjës dhe anëtarëve të Task Forcës Operacionale të krijuar posaçërisht te Europol mundësoi shpërndarjen e shumë paketave të inteligjencës. Bazuar në këto zbulime, një ditë veprimi e koordinuar nga Europol u zhvillua më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, me pjesëmarrjen e autoriteteve ligjzbatuese nga Belgjika, Bullgaria, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara.
Flukset e parave ‘offline’ dhe ‘online’
Operacioni WHITEWALL ishte hetimi i parë penal i cili u bë baza e një Task Force Operacionale te Europol, e fokusuar te bankimi i paligjshëm. Synonte prishjen dhe çmontimin e rrjeteve financiare që ofronin ‘krimin si shërbim’. Të kontrolluara kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që operonin në të gjithë BE-në dhe përtej, këta ofrues kriminalë të shërbimeve u shërbenin atyre që kishin nevojë për të fshehur origjinën e të ardhurave të mëdha të paligjshme.
Një nga zbulimet kryesore të hetimit ishte që një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i synuar gjatë Operacionit GORGON, po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha të parave përmes kriptovalutave. Kjo qasje inovative për pastrimin e parave përdorej jo vetëm nga krimi i organizuar shqiptar, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe persona me vlerë të lartë.
Europol si qendra e ekspertizës
Shkatërrimi i këtyre ndërmarrjeve kriminale të sofistikuara u mbështet te ekspertiza e shumëanshme e Europol-it në fushat e ndryshme të krimit që po hetoheshin. Operacionet GORGON dhe WHITEWALL nxorën në pah shumë dimensione të krimit të organizuar, ku bankimi i paligjshëm dhe pastrimi i parave funksionojnë jo vetëm si krime financiare më vete, por edhe si shërbime për ata që përfshihen në trafik droge, vrasje me pagesë dhe trafik armësh, ndër të tjera.
Gjatë këtyre hetimeve afatgjata, disa prej të cilave janë ende në vazhdim, Europol ka shpërndarë shumë raporte inteligjence dhe analitike për partnerët bashkëpunues, si dhe ka mbajtur shumë takime operacionale në selinë e Agjencisë në Holandë ose në Spanjë dhe Shqipëri. Gjatë ditëve të veprimit, Europol vendosi specialistë dhe analistë në bastisje, duke ofruar ekspertizë në krimin e organizuar, krimet financiare dhe rikuperimin e aseteve. Ekspertë të kriptovalutave dhe specialistë kibernetikë mbështetën veprimet në terren me zyra të lëvizshme, si dhe nga selia e Europol-it, duke ofruar aftësitë e tyre të ekspertizës dixhitale dhe hetimeve në distancë.
Operacionet GORGON dhe WHITEWALL janë shembuj të shkëlqyer të ndërtimit të rasteve të bazuara në të dhëna, partneritete ndërkombëtare të bazuara në besim dhe mbështetjen ndërsektoriale të siguruar nga Europol. Bashkëpunimi me një emetues kryesor të stablecoin dhe një ofrues global të aseteve të kriptovalutave ishte thelbësor për suksesin e operacioneve. Integrimi i tyre pa ndërprerje në hetim dhe përkushtimi për ndalimin e aktiviteteve të paligjshme mundësuan ekzekutimin efikas të masave operacionale komplekse. Ky sukses tregon fuqinë e partneriteteve publike-private në arritjen e sekuestrimeve brenda ekosistemit të aseteve dixhitale.
Vendet pjesëmarrëse:
•Shqipëria: SPAK (Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion), BKH (Byroja Kombëtare e Hetimit)
•Bullgaria: Drejtoria e Përgjithshme për Luftimin e Krimit të Organizuar
•Belgjika: Policia Federale
•Holanda: FIOD
•Spanja: Guardia Civil
•SHBA: DEA (Administrata e Luftës kundër Drogës)
