Skema mashtrimi të kredidhënies, Prokuroria e Tiranës sekuestron llogari bankare në vlerë 10 mln euro tëadministratorëve të subjekteve financiare
Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit tëPërgjithshëm Tiranë, sekuestroi llogaritë bankare në një vlerëtotale 10 milionë euro të dhjetë shtetasve dhe 3 subjektevefinanciare mikrokredi nën akuzë për veprën penale ‘Pastrim iprodukteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale’ parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Nga aktet e administruara, rezultoi se shtetasit A.M., K. S., E.I. dhe persona të lidhur me ta, si dhe subjektet ‘Microcredit Albania’ shpk dhe ‘Final’ shpk, kanë vlera të konsiderueshmeparash në lekë dhe valutë të huaj të depozituara në banka tënivelit të dytë si dhe obligacione të ndryshme.
Për to, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë tëJuridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, ka dyshime se lidhen me vepra penale të kryera nga këta shtetas dhe këto shoqwri gjatëushtrimit të aktivitetit të tyre financiar në lidhje me blerjen e portofoleve të kredive të këqija nga banka të nivelit të dytë dhedhënien e kredive të tjera shtetasve të ndryshëm duke sekuestruar pasuritë e këtyre qytetarwve në raport të zhdrejtëme vlerën e kredive të akorduara.
Ndodhur përpara rastit të ngutshëm, pasi ekziston rreziku qëkëto shuma monetare, të cilat dyshohen si produkt iveprimtarisë kriminale, të transferohen apo të fshihen, është e nevojshme kryerja e sekuestrimit të llogarive bankare përshtetasit: A.M., E.C., O.I., E.I., A.G., A.Gj., V.B., A.G., J.M., E.M., dhe subjekteve financiare ADCA shpk., Final shpk dhe“Micro Credit Albania” sha.
Shtetasit në fjalë, kanë investuar në letra me vlerë me interesvjetor maturimi nga 4% deri në 10.5%
