Një skandal financiar me përmasa të jashtëzakonshme ka tronditur Greqinë, ku autoritetet kanë zbuluar një rrjet të dyshuar evazioni fiskal që vepronte prej vitesh në sektorin e restoranteve, bareve dhe lokaleve të natës në Selanik dhe Halkidiki. Hetimet kanë nxjerrë në dritë një sistem të organizuar kompanish fiktive, administratorësh të vendosur vetëm në dokumente dhe detyrimesh të papaguara ndaj shtetit që arrijnë në mbi 206 milionë euro.
Deri tani janë arrestuar 16 persona, ndërsa autoritetet po përgatiten për arrestime të tjera. Sipas informacioneve të publikuara nga mediat greke, numri i personave që mund të përfundojnë në pranga pritet të arrijë në rreth 50.
Dosja voluminoze hetimore, e dorëzuar më 7 nëntor në Prokurorinë e Selanikut, përfshin gjithsej 1,283 persona të akuzuar dhe 917 kompani të kontrolluara, nga të cilat 860 rezultojnë me detyrime të konfirmuara ndaj shtetit dhe institucioneve të sigurimeve shoqërore.
Shifrat e zbuluara nga hetimi janë marramendëse. Detyrimet e përgjithshme arrijnë në 206,269,437 euro, nga të cilat mbi 138 milionë euro janë taksa të papaguara ndaj Autoritetit të Pavarur të të Ardhurave Publike (AADE), ndërsa më shumë se 68 milionë euro përfaqësojnë kontribute të papaguara të sigurimeve shoqërore.
Në qendër të hetimeve janë disa prej emrave më të njohur të industrisë së argëtimit në Selanik, të cilët dyshohet se kanë përdorur një skemë të sofistikuar për të shmangur detyrimet financiare. Bizneset vazhdonin aktivitetin normalisht, ndërsa kompanitë që grumbullonin borxhe mbylleshin dhe zëvendësoheshin menjëherë me subjekte të reja, shpesh në të njëjtat ambiente dhe me të njëjtët punonjës.
Sipas dosjes, një pjesë e biznesmenëve kryesorë nuk janë arrestuar ende. Dyshohet se disa prej tyre janë njoftuar paraprakisht për operacionin dhe kanë arritur të largohen përpara ndërhyrjes së policisë. Ndërkohë, 16 personat e arrestuar fillimisht rezultojnë kryesisht administratorë formalë, persona të përdorur si mbulesë dhe kontabilistë.
Mes emrave të përmendur në hetim është biznesmeni i njohur i jetës së natës në Selanik, Ilias Violides, i cili lidhet me një numër të madh lokalesh argëtimi. Sipas dokumentacionit hetimor, ai dhe nëna e tij 81-vjeçare, e identifikuar me inicialet P.V., figuronin të lidhur me 17 kompani që kishin grumbulluar rreth 4.68 milionë euro detyrime.
Hetuesit kanë zbuluar se në gusht të vitit 2025, aktiviteti i disa lokaleve të lidhura me biznesmenin ishte transferuar në kompani të reja. Në 14 prona të rëndësishme tregtare të Selanikut, kompanitë e reja kishin si aksionere kryesore nënën e tij, me pjesëmarrje që varionte nga 90% në 100%.
Megjithëse në dokumente administrimi u ishte besuar personave të tjerë, të gjitha subjektet kishin deklaruar të njëjtin numër telefoni dhe adresë elektronike që, sipas hetuesve, i përkisnin personalisht Violidesit.
Në dosje përmenden edhe biznesmenët Konstantinos Bertakis dhe Theodoros Pozidis, të lidhur me dy prej qendrave më të njohura të argëtimit në Selanik, Pyli Axiou dhe VOG Club.
Sipas hetimeve, aktiviteti i këtyre lokaleve ishte shpërndarë në pesë kompani të përkohshme, të cilat kishin krijuar detyrime prej rreth 6.73 milionë eurosh. Pronarët e ambienteve kanë dëshmuar se marrëveshjet reale i diskutonin me dy biznesmenët, ndërsa administratorët e regjistruar në dokumente nuk kishin kontroll efektiv mbi aktivitetin.
Një tjetër element i zbuluar është mënyra e pagesës së punonjësve. Sipas dëshmive, pagat jepeshin në para fizike, përmes zarfeve të vendosura në sirtarët e kuzhinave, madje në disa raste përpara fillimit të mbrëmjeve muzikore.
Hetimet kanë përfshirë edhe vëllezërit Marios dhe Markellos Mouratidis, të cilët dyshohet se kontrollonin 25 kompani me detyrime prej rreth 3.24 milionë eurosh.
Përmes një kompanie të pasurive të paluajtshme, ata merrnin me qira restorante dhe lokale nate në Selanik, Thermi dhe zona të tjera, për t'ua kaluar më pas shoqërive të regjistruara në emër të personave të tretë. Sapo një kompani grumbullonte detyrime të konsiderueshme, ajo mbyllej dhe zëvendësohej me një tjetër, duke ruajtur ambientet dhe personelin.
Njëri prej vëllezërve është përballur gjithashtu me akuzë për armëmbajtje pa leje.
Një tjetër emër i rëndësishëm është Vasileios Varsamis, i përshkruar në dosje si drejtues i një rrjeti prej të paktën 25 lokalesh. Sipas hetuesve, ai përdorte gjashtë kompani të administrimit të pronave për të dhënë me qira 12 ambiente, të cilat më pas kalonin në administrimin formal të personave të tjerë.
Megjithëse dyshohet se kontrollonte një rrjet të gjerë biznesesh, në dokumentet zyrtare të punësimit Varsamis shfaqej herë si recepsionist, herë si portier dhe herë si punonjës zyre.
Autoritetet kanë përfshirë në dosje edhe fotografi nga inaugurimet e lokaleve, ku ai prezantohej publikisht si një prej pronarëve të grupit.
Por një nga zbulimet më të pazakonta të hetimit lidhet me identitetin e personave që përdoreshin për administrimin formal të kompanive.
Në skemë rezultojnë të përfshirë pastruese, kamerierë, portierë, kuzhinierë, punonjës zyrash dhe persona që jetonin me ndihmë ekonomike. Shumë prej tyre kishin të ardhura nën kufirin e varfërisë, por në dokumentet tregtare figuronin si drejtues kompanish me miliona euro detyrime.
Një pastruese, e cila merrte pagë mujore prej vetëm 481 eurosh, rezultonte administratore e 12 kompanive me detyrime prej rreth 1.27 milionë eurosh. Pas arrestimit, ajo deklaroi se kishte marrë 1,000 euro për të nënshkruar dokumente gjatë periudhës 2022–2025.
Një kamerierë figuronte si administratore e 16 kompanive me detyrime mbi 3.3 milionë euro, ndërsa një portier ishte regjistruar në tetë subjekte që kishin krijuar rreth 3.6 milionë euro borxhe.
Edhe më i pazakontë është rasti i një punonjësi që lante enët, i cili jetonte me ndihmë sociale, por në dokumente rezultonte administrator i 13 kompanive me detyrime mbi 30 milionë euro.
Një kuzhinier ishte vendosur në krye të 30 kompanive që kishin grumbulluar rreth 6.5 milionë euro detyrime, ndërsa një arkëtar figuronte drejtues i 32 subjekteve me borxhe prej 18.47 milionë eurosh.
Hetuesit kanë zbuluar gjithashtu se në disa raste skema kishte vazhduar të përdorte edhe identitetet e personave të vdekur.
Të paktën 12 administratorë që nuk jetonin më rezultonin ende aktivë në sistemin fiskal, ndërsa kompanitë e regjistruara në emrat e tyre vazhdonin të lëshonin dhe të merrnin fatura për muaj, madje edhe vite pas vdekjes.
Ky aktivitet është evidentuar përmes kontrollit të sistemit elektronik grek të faturimit, myDATA.
Mes rasteve të dokumentuara është edhe një person që kishte humbur njërën këmbë dhe përdorte karrocë me rrota. Ai figuronte administrator i disa lokaleve të natës dhe u kishte deklaruar hetuesve se, pas problemeve të rënda shëndetësore, menaxhimin e kompanive ia kishte besuar kontabilistit.
Në rrjetin e dyshuar është përmendur edhe ish-modeli dhe aktori i njohur grek Errikos Petilon.
Sipas hetimeve, ai ishte regjistruar si administrator ose ortak në tetë kompani që kishin grumbulluar rreth 596 mijë euro detyrime. Megjithëse të ardhurat e tij të deklaruara vitet e fundit ishin vetëm 2,000–2,500 euro, ai ishte vendosur në pozicione drejtuese të subjekteve tregtare që prej marsit të vitit 2023.
Petilon ka deklaruar se për këtë rol merrte pagesa që varionin nga 200 deri në 700 euro në muaj.
Ndërkohë, autoritetet po hetojnë edhe dyshimet për rrjedhje informacioni përpara operacionit policor. Sipas raportimeve, një biznesmen i njohur i jetës së natës në Selanik është paralajmëruar për arrestimin e mundshëm dhe është larguar përpara mbërritjes së efektivëve.
Policia po përpiqet të identifikojë personin që mund ta ketë informuar, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që informacioni të ketë ardhur nga dikush me akses në të dhënat e hetimit.
Gjatë kontrolleve është arrestuar edhe bashkëshortja e një biznesmeni të kërkuar. Avokati i saj, Antonis Koudroglou, ka deklaruar se gruaja nuk ka lidhje me skemën e evazionit fiskal dhe se arrestimi lidhet vetëm me gjetjen e një arme antike, për të cilën ajo nuk ishte në gjendje të paraqiste dokumentacionin përkatës.
Avokati ka paralajmëruar se publikimi i plotë i emrave të përfshirë mund të shkaktojë tronditje të forta në industrinë e argëtimit në Selanik.
“Nga ato që dëgjuam gjatë hetimeve paraprake, është e vërtetë se bëhet fjalë për emra shumë të njohur të botës së biznesit në Selanik”, deklaroi ai.
Hetimi konsiderohet një nga çështjet më të mëdha të evazionit fiskal të zbuluara në sektorin e argëtimit në Greqi. Autoritetet po përpiqen të përcaktojnë përgjegjësinë e secilit prej personave të përfshirë, mënyrën e funksionimit të kompanive dhe destinacionin e të ardhurave të krijuara nga aktivitetet tregtare.
Me 1,283 persona nën akuzë, qindra kompani të përfshira dhe mbi 206 milionë euro detyrime ndaj shtetit, dosja pritet të zgjerohet më tej, ndërsa operacionet për arrestimin e personave të tjerë vijojnë.
