Një nga gazetat më të mëdha në Kanada, “La Presse”, raporton se biznesmeni shqiptar Luftar Hysa dyshohet të përdorë një kazino në rezervën mohawk të Kahnawake për të pastruar paratë e kartelit meksikan të Sinaloas. Hetimet ndërkombëtare tregojnë se Hysa dhe familja e tij janë të dyshuar për lidhje me aktivitetet kriminale ndërkombëtare, duke transferuar miliona dollarë përmes kompanive dhe restoranteve në Kanada, Shqipëri, Meksikë dhe vende të tjera. Dokumentet gjyqësore dhe raportet financiare ngrenë dyshime se Hysa dhe bashkëpunëtorët e tij shqiptarë janë të përfshirë në pastrimin e parave përmes industrisë së kazinove dhe lojërave të fatit.
Shkrimi i plotë i La Presse
Gendarmeria Mbretërore e Kanadasë (GRC) dyshon se karteli i Sinaloas, një nga organizatat kriminale më të fuqishme në botë, po përdor një kazino në Kahnawake, në jug të Montrealit, për të pastruar paratë e pista. Sipas informacioneve të La Presse, forcat e rendit nga tre vende janë duke hetuar një person të dyshuar për pastrim parash të kartelit, i cili thuhet se ka infiltruar industrinë e lojërave të fatit në rezervën mohawk.
Reklama e kazinosë fton: “Është koha për të fituar në Magic Palace”. Kazinoja ndodhet në rrugën 132, në zemër të Kahnawake, vetëm disa minuta larg Montrealit, dhe ofron shërbime dhe ambiente që nuk i zihen vend asnjë kazinoje tjetër: tabela të mëdha ndriçuese të dukshme nga larg, parkim i madh falas, restorant luksoz, pije falas për lojtarët, roje sigurie dhe staf i përkushtuar.
Edhe pse Loto-Québec shpesh nënvizon se industria private e lojërave në territorët autoktonë është e paligjshme, klientela vazhdon të jetë e madhe dhe e përhershme. Gjatë një vizite të La Presse, vendi ishte i mbushur me lojtarë të shumtë nga qytete të ndryshme të zonës, të cilët provonin fatin në njërën nga 400 makinat më moderne të lotarisë video, pothuajse po aq sa në kazino të tjera të mëdha si Mont-Tremblant. Një detaj i veçantë: disa nga makinat e Magic Palace kanë instruksione në gjuhën spanjolle. Pak njerëz e dinë se kazinoja ka lidhje të forta me Meksikën përmes një biznesmeni shqiptar të kazinove, Luftar Hysa, i cili është vendosur në ishullin e Montrealit.
Aleanca me “El Mayo”
Luftar Hysa, një biznesmen shqiptar, u përmend në media në Meksikë në shtator 2022 për lidhjet e tij të dyshuara me krimin e organizuar. Dy gazeta konkurruese, El Universal dhe Milenio, cituan burime të shërbimeve federale të sigurisë në Meksikë sipas të cilave Hysa kishte lidhur një marrëveshje për të pastruar paratë e kartelit të Sinaloas.
El Universal raportoi se sipas shërbimeve të inteligjencës qeveritare, marrëveshja u arrit mes familjes Hysa dhe Ismael Zambada Garcia, i njohur si «El Mayo», kreu i një fraksioni të kartelit, me qëllim të rikthimit të fitimeve të trafikut të drogës në ekonominë e ligjshme përmes projekteve të pasurive të paluajtshme ose turistike.
“Në veçanti, ata identifikuan se El Mayo kishte lidhur kontakte me vëllezërit Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa, një grup kriminal shqiptar që është në shënjestër të autoriteteve financiare për shkak të aktivitetit të konsiderueshëm ekonomik të paligjshëm të regjistruar në sektorin turistik dhe të kazinove, si në Meksikë ashtu edhe në Shqipëri”, shkruante gazeta.
“Aktualisht, sipas autoriteteve federale, shqiptarët po kryejnë një operacion për llogari të kartelit të Sinaloas, duke synuar transferimin e miliona dollarëve në vendin e tyre përmes kompanive të mbuluara”, vijonte raporti.
Gazeta Milenio citonte burime nga kabineti i sigurisë i qeverisë meksikane, të cilat arritën në të njëjtin përfundim dhe shtuan se një pjesë e pastrimit bëhej përmes kazinove të vendosura në veri të Meksikës.
Në deklarata për disa media meksikane dhe shqiptare, Hysa dhe përfaqësuesit e tij kanë mohuar fuqishëm çdo lidhje me kartelët ose paratë e drogës.
Hetim delikat
Sidoqoftë, sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga La Presse, GRC beson gjithashtu se Luftar Hysa riciklon paratë e trafikut meksikan dhe përdor një kazino në Kahnawake për këtë qëllim.
Gjithçka tregon se Luftar Ali HYSA ka infiltruar rezervën indiane të Kahnawake për të lehtësuar aktivitetet e pastrimit të parave në emër të kartelit meksikan të Sinaloas, si dhe për përfitimet e tij personale, thotë një hetuese e trupit policor në një deklaratë nën betim të depozituar në gjykatën e Montrealit.
Hetuesja sqaron se ekipi kombëtar i inteligjencës kriminale i GRC-së e konsideron Hysën si një pastrues ndërkombëtar të parave me bazë në Quebec. Ajo thekson se biznesmeni bën udhëtime të shpeshta midis Montrealit, Meksikës dhe Europës.
Policia zbulon gjithashtu se autoritetet shqiptare kanë kërkuar ndihmë nga policia kanadeze për të hetuar Hysën, duke përmendur se ai «dyshohet të bëjë pjesë në një grup kriminal me aktivitete pastrimi të të ardhurave kriminale në Meksikë, Kanada, Panama, Poloni dhe Shqipëri.
Grupi posedon 30 kazino dhe restorante në Meksikë, Kanada, Belize dhe Poloni për të lehtësuar aktivitetet e tij, sqaron hetuesja në përmbledhjen e kërkesës shqiptare.
Për shkak të kontekstit historik të tensionuar, është e vështirë për policinë kanadeze të ndërhyjë në territorin mohawk që nga kriza e Oka-s në 1990. Por dokumentet tregojnë se GRC ka vepruar në periferi për t’u afruar me objektivin: pas leximit të denoncimit të depozituar në gjykatë nga hetuesit, një gjyqtar i paqes urdhëroi bankat CIBC dhe Desjardins të japin dokumentet bankare të Hysës dhe disa kompanive të tij.
Kur u pyet për këtë çështje të hënën, Dwayne Zacharie, shefi i Peacekeepers, policia e Kahnawake, theksoi se agjentët e tij kanë qenë bashkëpunëtorë të vlefshëm në disa raste për shërbimet policore jashtë rezervës.
Peacekeepers e Kahnawake punojnë me organizata të ndryshme policore dhe ne bashkëpunojmë me çdo agjenci që ka nevojë për ekspertizën tonë, tha ai pa dhënë më shumë detaje.
Zyrtarisht, Luftar Hysa nuk figuron si pronar publik i Magic Palace, por ka deklaruar në një intervistë për televizionin shqiptar se është pronar i restorantit Mirela, brenda kazinosë, emri i të cilit është marrë nga gruaja e tij.
Kur Poker Palace, paraardhësi i Magic Palace, renovoi ambientet dhe instaloi pajisje profesionale për restorantin në 2017, faturat u bënë emër të Poker Palace të Kahnawake, por pagesa prej 220,000 dollarësh erdhi nga Hysa, tregojnë dokumentet e depozituara në Gjykatën e Lartë në kuadër të një mosmarrëveshjeje kontraktuale.
Në Google, një vlerësim i një klienti të kënaqur mbi Magic Palace përfshin një foto të Hysës duke buzëqeshur me pjata në dorë. GRC thotë gjithashtu se e ka vëzhguar atë në këtë vend gjatë hetimit.
Tre referendume negative
Hapja e Magic Palace ka qenë e diskutueshme në Kahnawake. Popullsia e rezervës ka votuar tre herë kundër hapjes së kazinove përmes referendumeve ndër vite. Megjithatë, kazinoja u themelua falë një projekti pilot për lotaritë video, i cili do të rishikohet nga këshilli i bandës më vonë (këshilli i ka thënë La Presse se nuk dëshiron të diskutojë publikisht këtë çështje, pasi është debat i brendshëm në komunitet).
Në një intervistë me La Presse Canadienne, një përfaqësues i këshillit tha vitin e kaluar se shumica e madhe e klientëve vijnë nga jashtë rezervës. Projekti pilot parashikon që kazinoja të paguajë taksa për këshillin e bandës. Magic Palace gjithashtu bëri një donacion shtesë prej 1 milion dollarësh komunitetit vitin e kaluar për ndërtimin e një qendre të re kulturore.
Aktivitetet e Magic Palace mbikëqyren nga Kahnawake Gaming Commission, e cila vendos kontrolle strikte për të kufizuar çdo përpjekje për mashtrim financiar: në hyrje, çdo klient duhet të tregojë një dokument identifikimi me adresë, të japë një numër telefoni aktiv dhe të fotografohet për identifikim.
Por në denoncimin e saj para gjyqtarit të paqes, GRC përmend se një pjesë e fondeve që kalojnë përmes kazinosë duket se megjithatë shpëton nga kontrolli. Qendra e Analizës së Operacioneve dhe Deklarimeve Financiare e Kanadasë (CANAFE), organizmi federal që monitoron sektorin financiar, ngriti një flamur të kuq në mars 2023 për aktivitete të mundshme pastrimi parash, më konkretisht nga rezervati indian i Kahnawake në Shqipëri përmes Luftar Ali Hysa.
Një raport i dorëzuar te GRC nga CANAFE përfshinte Hysën, kompaninë e tij të ndërtimit në Shqipëri, Valona Konstruksion, dhe sipërmarrësin mohawk Stanley Myiow, i cili deklaron se është pronar i Magic Palace.
Raporti i CANAFE përmend një seri transaksionesh të dyshimta:
Nga 2013 në 2019, Hysa ka marrë mbi 209 transferta elektronike që shënojnë 3.2 milionë dollarë nga Meksika, të cilat i transferonte menjëherë përmes çekëve ose transferimeve të tjera;
Restoranti Mirela, që Hysa pretendon se është pronar, ka dërguar 28 milionë dollarë drejt Shqipërisë, Meksikës, Mbretërisë së Bashkuar, SHBA-ve dhe Italisë në një vit të vetëm (2019-2020);
Stanley Myiow dhe kompania e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri përmenden në më shumë se 50 raporte aktivitetesh të dyshimta të CANAFE, për një vlerë totale prej 28 milionë dollarë kanadezë;
Midis 2018 dhe 2020, Myiow ka dërguar 1.3 milionë dollarë në kompaninë e ndërtimit të familjes Hysa në Shqipëri;
Në 2020, restoranti Mirela ka kryer një seri transaksionesh të dyshimta me vlerë 85,000 dollarë për llogari të gruas së Hysës.
Ndjekja e Hysës
Për të mësuar më shumë rreth Hysës, policia e ka ndjekur atë me SUV-in e tij Rolls-Royce Cullinan, me vlerë mbi gjysmë milioni dollarësh. Sipas denoncimit të GRC-së, Hysa zbuloi ndjekjen, përballoi policin që e ndjekte dhe më pas e ndoqi vetë, duke kthyer situatën në favor të tij.
Bazuar në të gjitha këto informacione, GRC pohon në denoncimin e saj se ka arsye të mjaftueshme për të dyshuar se Luftar Hysa merret me pastrim parash kriminale. Trupi policor ka refuzuar të komentojë më tej.
La Presse ka provuar të kontaktojë Hysën në një nga shtatë numrat e telefonit të regjistruar në emër të tij në Quebec, por nuk ka marrë përgjigje. Djali i tij, Fabjon Hysa, i regjistruar si zv/president i një nga kompanitë familjare të lojërave të fatit, tha se nuk mund të ndihmojë. Një grua që u përgjigj në një tjetër numër tha se Hysa ishte jashtë vendit dhe nuk mund të jepte adresë email-i.
Dy avokatët e tij në Quebec nuk pranuan të komentojnë pas marrjes së pyetjeve të detajuara. Stanley Myiow gjithashtu nuk ka kthyer përgjigje.
Çfarë është karteli i Sinaloas?
Karteli i Sinaloas, emëruar sipas rajonit të tij në Meksikë, është një grup eksportuesish të mëdhenj të kokainës, metamfetaminës, heroinës, fentanylit dhe kanabisit. Luftërat e tij me rivalët kanë shkaktuar mijëra viktima. Në 2019, kreu i tij Joaquín Guzmán, i njohur si «El Chapo», u dënua me burgim të përjetshëm në SHBA për trafik droge dhe për përfshirjen në vrasjen e 26 personave, disa prej të cilëve të torturuar. Megjithëse El Chapo është burgosur, autoritetet amerikane e konsiderojnë organizatën një nga kartelët më të fuqishëm të drogës në botë.
