Gjykata e Tiranës i komunikoi masën e sigurisë “detyrim paraqitjeje” shtetasit italian Giovanni Telesca, administrator i kompanisë “Euro Beton 2005”, nën dyshimet për veprat penale të “mashtrimit”, “fshehjes së të ardhurave” dhe “pastrimit të parave”. Hetimet e kryera nga prokurori Bledar Valikaj zbuluan një skemë komplekse të pastrimit të parave.
“Nga tërësia e të dhënave të administruara deri në këtë fazë, krijohen dyshime të arsyeshme se shtetasi Giovanni Battista Telesca, administrator i shoqërisë “Euro-Beton 2005” sh.p.k., ka mashtruar me anë të shpërdorimit të besimit shtetasin Altin Mamica, duke përfituar në cilësinë e administratorit të shoqërisë “Euro Beton 2005” sh.p.k., ku 51% të aksioneve zotërohen nga djali i tij Pietro Telesca. Gjithashtu, ai ka zhvilluar aktivitet ekonomik të pafiskalizuar, duke krijuar të ardhura të larta në rrugë të paligjshme, duke fshehur dhe shmangur detyrimet tatimore nëpërmjet mosdeklarimit të të dhënave të nevojshme sipas legjislacionit në fuqi, me qëllim fitimin material për vete. Në rastin konkret, vetëm vlera e TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar) është 14.972.918 lekë”, thekson prokuroria.
Ndërkohë, u vendos sekuestrimi i kompanisë “Euro Beton 2005” sh.p.k., llogarive bankare të kësaj kompanie, si dhe llogarive bankare në emër të të dyshuarit Telesca.
Referuar dosjes hetimore, rezulton se ortakët shqiptarë të kompanisë janë Arjan Ormenaj dhe Bujar Gazheli.
Ormenaj rezulton një prej personazheve të skeduar si i përfshirë në pastrimin e parave të organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja, e cila është goditur nga SPAK. Ndërsa Gazheli rezulton se përmes kompanisë së tij AMD ka përfituar fonde publike në sektorin e shëndetësisë.
